Основатель биржи Сэм Бэнкман-Фрид за последние два года успел приобрести 19 объектов недвижимости- включая поместье на Багамах, где он нынче прячется от правосудия - на общую сумму в 121 миллион долларов. Его биржа до сих пор имеет активов на 1,2 миллиарда долларов - правда, задолжала она миллиону своих клиентов больше 3 миллиардов.

Команду биржи FTX уличают в том, что у них толком не было никакого опыта финансовой деятельности. Однако в чём они преуспели - так это в заметании следов. Они вели всю деловую переписку в мессенджерах - и регулярно её стирали. И почти не имели финансовой отчётности - так, что теперь даже до конца неясно, кто был трудоустроен на бирже и кого в принципе можно привлечь к ответственности.

Сотрудники биржи сами себе давали в долг сотни миллионов долларов - используя для этого клиентские деньги на бирже. Бэнкман-Фрид, как известно, ещё и щедро сыпал пожертвованиями - выделив демократам на недавних выборах 40 миллионов долларов. И заодно проводил вечеринки с Биллом Клинтоном и Тони Блэром. А на следующие выборы он хотел дать Демпартии аж миллиард долларов - это бы сделало его главным политическим спонсором США.

Биржа FTX с марта занималась и проведением многомиллионных криптовалютных транзакций в украинские фонды. И теперь она может стать одним из фигурантов расследования Конгресса на предмет коррупции на украинском направлении. Впрочем, учитывая тесные связи FTX с демократами - и уникальные способности заметать следы - до сих пор неясно, настигнет ли кого-либо в этом резонансном деле правосудие.

• • 100
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5